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美联储对台湾的超级银行2900万美元因反洗钱失败而被罚款

华盛顿(路透社) - 美国联邦储备委员会周三表示,已对台湾巨型国际商业银行(Mega International Commercial Bank Co.)因反洗钱违法行为罚款2900万美元,并要求该公司改善其反洗钱监督和控制措施

美联储表示,其最近一次对台湾银行的2016年检查显示,其在美国银行业务风险管理和与反洗钱和银行保密法相关的合规控制方面存在“重大缺陷”

该银行在纽约,伊利诺伊和加利福尼亚经营分支机构

2016年,纽约州当局对Mega国际商业银行罚款1.8亿美元,其中包括对巴拿马风险敞口的关注不严,这是台湾金融机构十年来第一次受到美国当局的处罚

Michelle Price报道;由Sandra Maler编辑

2019-01-14 09:13:01

作者:郎米